atbilst.lv

piemerotakais produkts

Vai esat NILLTPFN likuma subjekts?

Jā

Nē

Vēlos noskaidrot

Vai esat izveidojis NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu (IKS) un veicat klientu izpēti atbilstoši likuma prasībām?

Jā

Jā, bet vēlos pārstrādāt

Nē

Jums vispiemērotākais risinājums, lai veiktu regulāro klientu izpēti atbilstoši NILLTPFN un sankciju likumam ir Atbilst platformas KYC modulis. Izmēģini šo moduli veicot 10 klientu izpētes bezmaksas un piesakies bezmaksas konsultācijai par IKS platformai pielāgošanas iespējām.

KYC modulis

Jums vispiemērotākais risinājums, lai veiktu regulāro klientu izpēti atbilstoši NILLTPFN un sankciju likumam, Atbilst platformas KYC modulis. Izmēģini šo moduli veicot 10 bezmaksas klientu izpētes un piesakies konsultācijai par izmaiņu veikšanu IKS pie mūsu ekspertiem

KYC modulis

Jums vispiemērotākais risinājums, lai veiktu regulāro klientu izpēti atbilstoši NILLTPFN un sankciju likumam, Atbilst platformas KYC modulis. Izmēģiniet šo moduli veicot 10 klientu izpētes bezmaksas un piesakieties bezmaksas konsultācijai par IKS izveidi pie mūsu ekspertiem

KYC modulis

Vai esat izveidojis sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu (IKS) un veicat klientu pārbaudes atbilstoši likuma prasībām?

Jā

Nē

Jums vispiemērotākais risinājums, lai veiktu regulāras sankciju pārbaudes pret sankciju sarakstiem (LV, ES, ANO, OFAC, UK) ir Sankciju modulis. Izmēģiniet šo moduli veicot 10 bezmaksas pārbaudes un piesakieties bezmaksas konsultācijai par sankciju riska pārvaldīšanas IKS platformai pielāgošanas iespējām

Sankciju modulis

Jums vispiemērotākais risinājums, lai veiktu regulāras sankciju pārbaudes pret sankciju sarakstiem (LV, ES, ANO, OFAC, UK) ir Sankciju modulis. Izmēģiniet šo moduli veicot 10 bezmaksas pārbaudes un nepieciešamības gadījumā piesakieties bezmaksas konsultācijai sankciju riska pārvaldīšanas IKS izveidei pie mūsu ekspertiem.

Sankciju modulis

Noskaidro sev atbilstošo Atbilst risinājumu

Sankciju pārbaudes

Zini savu klientu (KYC)

Iekšējās kontroles sistēma

Izmanto Atbilst platformas sankciju moduli, lai ātri pārbaudītu klientus un partnerus pret Latvijai saistošiem sankciju sarakstiem

18 EUR/mēnesī

Izmēģini bez maksas Uzzināt vairāk

Izmanto Atbilst platformas KYC moduli, lai ātri un kvalitatīvi veiktu klientu un partneru izpēti

36 EUR/mēnesī

Izmēģini bez maksas Uzzināt vairāk

Iekšējās kontroles sistēma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un/vai sankciju risku vadībai

Vairāk Uzzināt vairāk

Kam tas paredzēts

Ārpakalpojuma grāmatveži

Nekustamo īpašumu darījumu starpnieki

Nodokļu konsultanti

Juridisko pakalpojumu sniedzēji

Loģistikas un transporta pakalpojumu sniedzēji

Preču un pakalpojumu importētāji un eksportētāji

Atsauksmes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut sapien magna, hendrerit tristique sollicitudin quis, porttitor cursus neque. Morbi consectetur ligula quis nulla luctus congue. Aliquam gravida aliquet lacinia. Vestibulum aliquam varius condimentum

Vārds Uzvārds 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut sapien magna, hendrerit tristique sollicitudin quis, porttitor cursus neque. Morbi consectetur ligula quis nulla luctus congue. Aliquam gravida aliquet lacinia. Vestibulum aliquam varius condimentum

Vārds Uzvārds 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut sapien magna, hendrerit tristique sollicitudin quis, porttitor cursus neque. Morbi consectetur ligula quis nulla luctus congue. Aliquam gravida aliquet lacinia. Vestibulum aliquam varius condimentum

Vārds Uzvārds 1

Kas ir Atbilst

Atbilst platforma ir ērts rīks, lai izpildītu NILLTPFN likumā noteiktos pienākumus, izmantojot savus vai piesaistītos resursus. Atbilst ļauj patstāvīgi veikt visu nepieciešamo pārbaudes kopumu pirms sadarbības uzsākšanas ar klientu kā arī jebkurā citā tās posmā, paredzot iespēju piesaistīt attiecīgās jomas ārpakalpojuma speciālistu.Atbilst platformas risinājums dod iespēju veikt jūsu ievadīto klientu bāzes ikdienas automātisku pārbaudi pret Latvijas, ANO, Eiropas Savienības, Lielbritānijas un ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstiem un konstatētās sakritības gadījumā tūlītēji informē attiecīgo platformas lietotāju, nosūtot paziņojumu uz tam norādīto saziņas e-pastu.

Noderīgi

Atjaunots nacionālais riska novērtējums

Šā gada novembrī tika publicēts Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) izstrādāts Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums par laika posmu no 2020. līdz 2022. gadam (NRA 2023). Zemāk ir, mūsuprāt, būtiskākie fakti: 1.NRA 2023 secināts, ka iepriekšējos Nacionālajos risku novērtējumos noteikts NILLTPF risks, kas izriet no Latvijas vēsturiskā reģionālā finanšu centra […]

Uzzināt vairāk

1 2 3 … 30 Nākamā lapa »