Zini savu klientu

Apskatiet demo risinājumu

Kā notiek klienta anketas aizpildīšana

Pamēģinat aizpildit pašam

Kā izskatas automatiska atskaite par pārbaudes rezultātiem

Apskatīt paraugu

Izmēģiniet platformu

Apstrādājiet sakrītības sankciju sarakstā(ja ir) un riska novertējumu.

Izmēģini bez maksas

Kam tas paredzēts

Ārpakalpojuma grāmatveži

Nekustamo īpašumu darījumu starpnieki

Nodokļu konsultanti

Juridisko pakalpojumu sniedzēji

Loģistikas un transporta pakalpojumu sniedzēji

Preču un pakalpojumu importētāji un eksportētāji

Atbilst platforma ir ērts rīks, lai izpildītu NILLTPFN likumā noteiktos pienākumus un veikt izpēti vienuviet.

Digitālās Klienta izpētes anketas, kas atbilst platformas lietotāja nozares specifikai
Attālinātā klienta pārstāvja identifikācija
Vienkaršota personu pārbaude pret sankciju sarakstiem*
LR reģistrēto personu pārbaude VID datu bāzēs un datu par saistītām personām ielāde no Uzņēmumu reģistra pārbaudei pret sankciju sarakstiem
Regulārā klienta anketā iekļauto personu datu pārbaude pret sankciju sarakstiem
Ērta sankciju sarakstu sakritību apstrāde, datu apkopošana un glabāšana
NILLTPF riska novērtēšanas palīgs, kas nosaka klientam rekomendējamo riska līmeni
Iespēja piesaistīt Atbilst speciālistus dažādos klienta izpētes posmos ar 10% atlaidi

Izmēģini bez maksas

Noskaidrojiet sadarbības valsts riskus

Uzziniet, vai esat likuma subjekts!

Piesakies bezmaksas konsultācijai

Cenrādis

36 EUR/mēn

Izmēģini bez maksas

Platformas lietotāja kabinets
Klientu anketas un pārbaudes rezultāti glabājas platformas lietotāja kabinetā

Neierobežots pārbaudāmo personu skaits

Vienreizējās pārbaudes LV, ES, ANO, OFAC, UK sankciju sarakstos pa vienai personai vai saraksta veidā (csv fails)

Pārbaudes VID datu bāzēs

Uzņēmumu reģistra datu pārbaude.
Datu par LR reģistrēto juridisko personu amatpersonām, dalībniekiem, PLG lejupielāde no UR un pārbaude pret sankciju sarakstiem.

Regulāras (ikdienas) pārbaudes LV, ES, ANO, OFAC, UK sankciju sarakstos
Sakritības ar sankciju sarakstu gadījumā platformas lietotājam uz e-pastu tiek nosūtīts paziņojums par sakritību

Sakritību apstrāde un pārbaužu vēsture

Personu pārbaude sankciju sarakstos, izmantojot API pieslēgumu
Lietotāja veiktās sakrtitību apstrādes rezultāti glabājas lietotāja kabinetā

Elektroniskā klientu/partneru anketēšana un palīgs klienta/partnera identifikācijai

NILLTPF klienta/partnera riska novērtējuma palīgs
Pārbaudes VID datu bāzēs, sankciju sarakstos, nederīgo dokumentu reģistrā (tikai LV rezidentiem), valsts un NILLTPF riska noteikšana

Individuālo anketu un pārbaudes protokolu izstrāde. Klientu anketas ir iespējams modificēt, vairāk pielāgojot tās platformas lietotāja darbības veida specifikai

Citi risinājumi