• Проверка качества работы системы внутреннего контроля.
• Проведение углубленного изучения различных факторов, повышающих риски ML/TPF и санкций, и подготовка заключений.
• Консультации по соблюдению требований законов AML/CTPF и санкций.
• Поддержка и/или представление интересов клиента в ходе проверок компетентными надзорными учреждениями.
Изучение клиента, делового партнера перед началом сотрудничества или на любом другом этапе деловых отношений.
• Мониторинг сделок за определенный период, в том числе установление экономической сути отдельной сделки.
• Констатация подозрительных сделок и их оценка.
Подготовка обучающих материалов в сфере предотвращения рисков ML/TPF и санкций.
• Проведение обучения.
• Оценка информации негативного характера, связанной с возможными преступлениями в сфере ML/TPF
• Оценка информации другого характера, которая может привести к финансовым или репутационным рискам.
Проверка клиента, делового партнера в санкционных списках на любом этапе деловых отношений.
• Соответствие субъекта установленному определению такового согласно закону AML/CTPF.
• Оценка рисков субъекта закона AML/CTPF и Закона о санкциях.
• Создание, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля.
Обеспечение представления интересов фирм, оказывающих внешние бухгалтерские и юридические услуги в ходе проверок надзорными учреждениями.
Выявление и оценка риска при изучении клиента, включая потенциальный риск в сфере AML/CTPF и санкций; выявление и оценка подозрительных операций; оценка информации разного характера, которая может повлиять на риск клиента, как для местных, так и для иностранных компаний, деятельность которых полностью или частично регулируется AML/CTPF и/или Законом о санкциях.
Полное и частичное внедрение требований закона AML/CTPF и Закона о санкциях для местных компаний, чья профессиональная деятельность связана с оказанием внешних бухгалтерских услуг, посредничеством в сделках с недвижимостью, оказанием юридических и налоговых консультаций.
Проверка клиентской базы организатора азартных игр в санкционных списках, обработка выявленных совпадений и подготовка соответствующего отчета, а также подготовка обучающего курса «Краткое руководство по санкциям».