piemerotakais produkts
Наиболее подходящим решением для проведения регулярных исследований клиентов в соответствии с требованиями законодательства о ПОД и санкциях является модуль «KYC» платформы Atbilst. Опробуйте этот модуль, заполнив 10 бесплатных анкет для проверки клиентов и запишитесь на бесплатную консультацию с нашими экспертами касательно разработки системы внутреннего контроля.

Модуль KYC

системы внутреннего контроля

Чтобы узнать, нужно ли Вам соблюдать принцип «Знай своего клиента», мы предлагаем Вам воспользоваться специальным калькулятором и обратиться за бесплатную консультацию к нашим специалистам для определения наиболее подходящего для Вас решения.

Услуги специалистов

Наиболее подходящим решением для регулярной проверки по санкционным спискам (LV, ЕС, ООН, OFAC, Великобритании) является модуль «Санкции». Опробуйте этот модуль сделав 10 бесплатных проверок по санкционным спискам и запишитесь на бесплатную консультацию касательно разработки системы внутреннего контроля по управлению санкционными рисками.

 

Модуль санкций

системы внутреннего контроля

Приглашаем Вас воспользоваться возможностью записаться на бесплатную консультацию к нашим специалистам для определения наиболее подходящего для Вас решения.
Приглашаем Вас воспользоваться возможностью записаться на бесплатную консультацию к нашим специалистам, а также оценить присущий Вашим клиентам страновой риск,используя наш классификатор.

Узнай, какое решение Atbilst подойдет именно тебе

Контроль санкций

Знай своего клиента (KYC)

Система внутреннего контроля

Используйте модуль "Санкции" платформы Atbilst для быстрой проверки клиентов и партнеров по санкционным спискам, обязательным для Латвии.

18 EUR/мес.

Попробовать бесплатноУзнать больше

Используйте модуль KYC платформы Atbilst для быстрого и качественного изучения клиентов и партнеров

36 EUR/мес.

Попробовать бесплатноУзнать больше

Система внутреннего контроля для управления рисками отмывания денег и/или нарушения санкций

Узнать большеУзнать больше

Для кого предназначены наши решения

Бухгалтеры
Посредники в сфере недвижимости
Налоговые консультанты
Поставщики юридических услуг
Поставщики логистических и транспортных услуг
Импортеры и экспортеры товаров и услуг

Отзывы

Что такое Atbilst

Платформа Atbilst — это эффективный инструмент для соблюдения всех обязанностей, предусмотренных законом ПОД/ФПТ*, которым можно пользоваться самостоятельно или с привлечением сторонних ресурсов. Платформа Atbilst позволяет самостоятельно проводить необходимые проверки перед началом оказания услуг клиенту, а также на любом этапе сотрудничества, предусматривая также возможность связаться с внештатными экспертами и специалистами соответствующей сферы. Платформа Atbilst дает возможность проводить автоматическую ежедневную проверку предоставленной вами базы данных клиентов в санкционных списках Латвии, ООН, Евросоюза и Бюро контроля за внешними активами (OFAC) Министерства финансов США и оперативно получать извещение о совпадениях. *закон Латвийской Республики «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации»

Полезно знать

Усиление Экспортного Контроля США: Новые меры и исторические прецеденты

1 июля Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (the Bureau of Industry and Security’s (BIS)) опубликовало новый сборник, посвященный мерам уголовного и административного правоприменения в сфере экспортного контроля. Этот документ представляет собой важный ресурс для всех участников экспортного сообщества.
Узнать больше
SIA "Regulatīvās Tehnoloģijas"
Регистрационный номер 40203311340,
номер плательщика НДС LV40203311340
Elizabetes iela 14-3, Rīga,
LV 1010.

Офис
Elizabetes iela 23, Rīga,
LV-1010.
Blank Form (#3)