piemerotakais produkts
Jums visnoderīgākais risinājums, lai veiktu regulāro klientu izpēti atbilstoši NILLTPFN un sankciju likumam, ir Atbilst platformas KYC modulis. Izmēģiniet šo moduli veicot 10 klientu izpētes bezmaksas un piesakieties bezmaksas konsultācijai par IKS izveidi pie mūsu ekspertiem.

KYC modulis

IKS

Lai noskaidrotu vai Jums jāzina savi klienti, aicinām izmantot Likuma subjekta kalkulatoru un pieteikties bezmaksas konsultācijai pie mūsu specialistiem, lai kopīgi atrastu Jums noderīgāko risinājumu

Speciālistu pakalpojumi

Jums visnoderīgākais risinājums, lai veiktu regulāras sankciju pārbaudes pret sankciju sarakstiem (LV, ES, ANO, OFAC, UK) ir Sankciju modulis. Izmēģiniet šo moduli veicot 10 bezmaksas pārbaudes un nepieciešamības gadījumā piesakieties bezmaksas konsultācijai sankciju riska pārvaldīšanas IKS izveidei pie mūsu ekspertiem.

 

Sankciju modulis

IKS

Aicinām izmantot iespēju pieteikties bezmaksas konsultācijai pie mūsu specialistiem, lai kopīgi atrastu Jums noderīgāko risinājumu
Aicinām izmantot iespēju pieteikties bezmaksas konsultācijai pie mūsu specialistiem, kā arī izvērtēt saviem klientiem piemītošo valsts risku, izmantojot mūsu klasifikatoru.

Noskaidro sev atbilstošo Atbilst risinājumu

Sankciju pārbaudes

Zini savu klientu (KYC)

Iekšējās kontroles sistēma

Izmanto Atbilst platformas sankciju moduli, lai ātri pārbaudītu klientus un partnerus pret Latvijai saistošiem sankciju sarakstiem

18 EUR/mēnesī

Izmēģini bez maksasUzzināt vairāk

Izmanto Atbilst platformas KYC moduli, lai ātri un kvalitatīvi veiktu klientu un partneru izpēti

36 EUR/mēnesī

Izmēģini bez maksasUzzināt vairāk

Iekšējās kontroles sistēma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un/vai sankciju risku vadībai

VairākUzzināt vairāk

Kam tas paredzēts

Ārpakalpojuma grāmatveži
Nekustamo īpašumu darījumu starpnieki
Nodokļu konsultanti
Juridisko pakalpojumu sniedzēji
Loģistikas un transporta pakalpojumu sniedzēji
Preču un pakalpojumu importētāji un eksportētāji

Atsauksmes

Kas ir Atbilst

Atbilst platforma ir ērts rīks, lai izpildītu NILLTPFN likumā noteiktos pienākumus, izmantojot savus vai piesaistītos resursus. Atbilst ļauj patstāvīgi veikt visu nepieciešamo pārbaudes kopumu pirms sadarbības uzsākšanas ar klientu kā arī jebkurā citā tās posmā, paredzot iespēju piesaistīt attiecīgās jomas ārpakalpojuma speciālistu.Atbilst platformas risinājums dod iespēju veikt jūsu ievadīto klientu bāzes ikdienas automātisku pārbaudi pret Latvijas, ANO, Eiropas Savienības, Lielbritānijas un ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstiem un konstatētās sakritības gadījumā tūlītēji informē attiecīgo platformas lietotāju, nosūtot paziņojumu uz tam norādīto saziņas e-pastu.

Noderīgi

ASV eksporta kontroles stiprināšana: Jauni pasākumi un vēsturiskie precedenti

1. jūlijā ASV Tirdzniecības departamenta Rūpniecības un drošības birojs (the Bureau of Industry and Security’s (BIS)) publicēja jaunu apkopojumu par eksporta kontroles krimināltiesiskajiem un administratīvajiem izpildes pasākumiem. Šis dokuments ir svarīgs resurss visiem eksporta kopienas locekļiem.
Uzzināt vairāk
SIA "Regulatīvās Tehnoloģijas"
Reģ. Nr. 40203311340,
PVN maksātāja Nr. LV40203311340.
Elizabetes iela 14-3, Rīga,
LV 1010.

Birojs:
Elizabetes iela 23, Rīga,
LV-1010.
Blank Form (#3)