Finanšu darījumu darba grupas (Financial Action Task Force, FATF) plenārsēdē, kura notika Parīzē no 2023. gada 21. līdz 23. jūnijam, piedalījās delegāti no vairāk nekā 200 jurisdikcijām.
Sanāksmes laikā pārrunātās tēmas:
– Luksemburgai kā reģionālam un starptautiskam finanšu centram ir augsts tehniskās atbilstības FATF ieteikumiem līmenis, un tās NILLTPFN režīms uzrāda labus rezultātus.
– Luksemburga skaidri saprot savu NIL/TF risku.
– Valsts ir panākusi stabilu iekšzemes sadarbību un koordināciju finanšu izlūkošanas informācijas izmantošanā, piekļuvē faktisko īpašnieku informācijai un sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem.
Tomēr ir jomas, kuras vēl jāuzlabo, piemēram, sarežģītāku noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas lietu atklāšana, izmeklēšana un saukšana pie atbildības, uz risku balstīta nefinanšu sektora uzraudzība, izpratne par terorisma finansēšanu un samērīgas soda sankcijas par neatbilstību finanšu un nefinanšu sektoros. FATF plāno nopublicēt ziņojumu septembrī pēc FATF kvalitātīvā novērtējuma.
Pelēkajam sarakstam nāk klāt:
– Kamerūna
– Horvātija
– Vjetnama
Savukārt melnais saraksts paliek nemainīgs.
Virtuālo aktīvu standartu ieviešana pasaulē tiek uzskatīta par nepietiekamu. Gandrīz ¾ jurisdikciju daļēji atbilst vai neatbilst standartiem. Daudzas jurisdikcijas nav ieviesušas pamatprasības, un vairāk nekā puse nav ieviesušas virtuālo aktīvu pārvietošanas noteikumus. Regulējuma trūkums rada papildu iespējas noziedzniekiem.
FATF mērķis ir nodrošināt jaunu instrumentu kopumu, kas valstīm būtu jāizmanto, lai efektīvi iesaldētu, arestētu un konfiscētu noziedzīgi iegūtu īpašumu gan iekšzemes, gan starptautiskās sadarbības ietvaros.
Plenārsēdē tika pieņemts iekšējs instruments korupcijas apkarošanai. FATF locekļi apsprieda panākumus saistībā ar pilsonības un uzturēšanās atļaujas ļaunprātīgu izmantošanu ieguldījumu shēmās.
FATF strādā pie iespējamiem 8. rekomendācijas grozījumiem, kuru mērķis ir aizsargāt bezpeļņas organizācijas no ļaunprātīgas izmantošanas terorisma finansēšanā, netraucējot to leģitīmai darbībai.
FATF oficiālā mājaslapa
Atbilst komanda
