В пленарном заседании ФАТФ, которое проходило в Париже с 21 по 23 июня 2023 года, приняли участие делегаты из более чем 200 юрисдикций.
Темы, которые обсуждались в ходе встречи:
– Luksemburgai kā reģionālam un starptautiskam finanšu centram ir augsts tehniskās atbilstības FATF ieteikumiem līmenis, un tās NILLTPFN režīms uzrāda labus rezultātus.
– Luksemburga skaidri saprot savu NIL/TF risku.
– Valsts ir panākusi stabilu iekšzemes sadarbību un koordināciju finanšu izlūkošanas informācijas izmantošanā, piekļuvē faktisko īpašnieku informācijai un sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem.
Тем не менее, есть области для улучшения, такие как выявление, расследование и уголовное преследование более сложных дел об отмывании денег, надзор за нефинансовым сектором с учетом рисков, осведомленность о финансировании терроризма и соразмерные штрафы за несоблюдение требований в финансовом и нефинансовом секторе. ФАТФ планирует опубликовать отчет в сентябре после качественной проверки.
Дополнения в сером списке:
– Kamerūna
– Horvātija
– Vjetnama
В свою очередь черный список остается неизменным.
Глобальное внедрение стандартов виртуальных активов считается недостаточным. Почти ¾ юрисдикций частично соответствуют или не соответствуют стандартам. Во многих юрисдикциях не реализованы основные требования, и более половины не внедрили правила переводов виртуальных активов. Отсутствие регулирования создает множественные лазейки для преступников.
ФАТФ планирует представить новый набор инструментов, который страны должны использовать для эффективного замораживания, ареста и конфискации преступных активов как внутри страны, так и за рубежом.
На пленарном заседании был принят внутренний документ по противодействию коррупции. Члены ФАТФ обсудили прогресс в борьбе с неправомерным использованием получения гражданства и вида на жительство в инвестиционных схемах.
ФАТФ работает над возможными поправками к Рекомендации 8, направленными на защиту некоммерческих организаций (НКО) от использования их в финансировании терроризма без вмешательства в их законную деятельность.
Официальный сайт ФАТФ
Команда Atbilst
