Latvijā ir daudz uzņēmēju, kas sadarbojas ar partneriem no Vācijas. Līdz ar to uzņēmējiem ir jāpievērš uzmanība šīs valsts izmaiņām AML prasību jomā.
2023. gada oktobrī Vācijas federālā valdība ir apstiprinājusi jauna likumprojektu, kas paredz izveidot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas superaģentūru un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanas centru (Money Laundering Investigation Center – MIC).
Likumprojekts ar nosaukumu “Uzlabot cīņu pret finanšu noziegumiem” ir reakcija uz būtiskiem jautājumiem, kas minēti 2022. gada FATF Vācijas savstarpējā novērtējuma ziņojumā.
Saskaņā ar šo likumu visas valsts sektora AML pamatfunkcijas – FIU analīze, kriminālizmeklēšana un uzraudzības centrs – tiks koncentrētas zem viena jumta – jaunās Federālās finanšu noziegumu apkarošanas aģentūras (Federal Financial Crime Agency – FFCA).
AML Intelligence tīmekļa vietnē publicētajā rakstā citēti dati, ka 75 % darījumu Vācijā tiek veikti skaidrā naudā un vāciešiem ir spēcīga sociālā un vēsturiskā pieķeršanās skaidrai nauda, tomēr Vācija nepieprasa, lai par skaidras naudas darījumiem obligātās iestādes sniegtu jebkāda veida pārskatus. FATF ieteica Vācijai noteikt obligātu ziņošanu par skaidras naudas darījumiem, kas pārsniedz noteiktu robežvērtību.
Ar lielāko varbūtību var teikt, ka Latvijas NILLTPFN likuma subjektus šādas izmaiņas Vācijas likumdošanā neietekmēs, jo Latvijā skaidras naudas darījumu kontrole jau ir diezgan stingrā līmenī.
Atbilst komanda
