Ar jaunas aģentūras (EU AML Authority – AMLA) izveidi, Eiropā tiks īstenota vienlīdz stingra NILLTPFN likumdošanas normu piemērošana visās valstīs, kā arī stiprināta pārrobežu sadarbība. Plānots, ka pašreizējie valstu bankas kontu reģistri tiks savienoti, tādējādi paātrinot finanšu noziegumu izpēti tiesībaizsardzības iestādēs.
Ближайшие планы также включают задачу по усилению надзора за некоторыми секторами, подпадающими под действие Закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств, особенно в области новых технологий. На основании информации, предоставленной Министерством финансов, до 01.07.2023г. он предназначен для разработки регулирования виртуальных активов, адаптированного к требованиям нормативно-правовой базы ЕС и стандартов ФАТФ в области регулирования виртуальных активов.
Ознакомтесь с опубликованным материалом на сайте FID, «Передать изучение клиента на аутсорсинг: законно ли это и на что обратить внимание»”.
Если вы являетесь субъектом закона о санкциях, рекомендуем прочитать, "Передать изучение клиента на аутсорсинг: законно ли это и на что обратить внимание"?“
Здесь собрана информация о том, к кому применяется закон, "Закон о санкциях относится ко всем”.
Команда Atbilst
