Платформа Atbilst — удобный инструмент для выполнения требований Закона о санкциях. Возможности и преимущества пользователей платформы:
Упрощенная проверка физических лиц по санкционным спискам*
Проверка лиц, зарегистрированных в Латвии, в базах данных Службы Госдоходов (СГД) и выгрузка данных о связанных лицах из Регистра предприятий для проверки по санкционным спискам
Регулярные (ежедневные) проверки лиц по санкционным спискам
Удобная обработка совпадений по санкционным спискам, сбор, хранение данных
Информирование о совпадениях с санкционным списком
Возможность привлечения специалистов Atbilst для проверки сделок и получения консультаций со скидкой 10%
Кабинет пользователя платформы Анкеты клиентов и результаты проверок хранятся в кабинете пользователя
Неограниченное количество проверяемых лиц
Разовые проверки в санкционных списках ЛР, ЕС, ООН, OFAC, UK по одной персоне или в виде списка персон (файл csv)
Проверки в базах данных Службы госдоходов (СГД)
Проверка данных в Регистре предприятий ЛР. Загрузка данных о должностных лицах, акционерах, бенефициарах зарегистрированных в ЛР юридических лиц из Регистра предприятий и проверка их в санкционных списках.
Регулярные (ежедневные) проверки в санкционных списках ЛР, ЕС, ООН, OFAC, UK В случае обнаружения совпадения в санкционных списках пользователь платформы получает сообщение о совпадении на электронную почту
Обработка совпадений по санкционным спискам и история проверок
Проверка лиц в списках санкций используя подключение API Результаты проведенной пользователем обработки совпадений с санкционным списком хранятся в кабинете пользователя
Электронное анкетирование клиентов/партнеров и помощь в идентификации клиента/партнера
Помощь в оценке риска ОД/ФТ клиента/партнера Проверки в базах данных Службы госдоходов, регистре недействительных документов (только для резидентов ЛР), определение георгафического риска и риска ML/TPF
Разработка индивидуальных анкет и протоколов проверки. Анкеты клиентов можно модифицировать, адаптируя их под сферу деятельности пользователя платформы.
