В наши дни практически все предприниматели сталкиваются с целым рядом задач, например, как запустить бизнес при небольшом капитале, где искать квалифицированный персонал, как найти поставщика, которому можно доверять, как покрыть все расходы и не уйти в минус, и как соблюсти все требования учреждений, регламентирующих ваш род деятельности, в том числе учреждений, ведущих надзор в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем (AML).
ML риски – это риски, которые невозможно увидеть или пощупать, но это не значит, что их нет. Отмывание денег часто связывают с такими действиями как контрабанда, незаконная торговля оружием, хищение, злоупотребление внутренней информацией (insider trading), коррупция и схемы компьютерного мошенничества (киберпреступления). Также эти риски включают в себя организованную преступность, в том числе торговлю людьми, контрабанду оружия или запрещенных наркотических веществ, организованную проституцию.
Нередко предприниматели не уделяют должного внимания рискам AML/CTPF и рискам санкций, часто – из-за недостаточности ресурсов. Но важно помнить, что каждый предприниматель обязан оценивать свои риски быть вовлеченным в преступную схему сделок или нарушение санкций – и он может даже не подозревать о своем соучастии. А это может привести к штрафам, потере репутации, уголовному преследованию и даже тюремному заключению.
Если каждый из нас своевременно и сознательно занимался бы вопросами снижения рисков ML/TPF, эта проблема на мировом уровне стала бы менее актуальной.
Не забывайте, что каждый шаг в сторону снижения рисков ML/TPF – это еще один шаг в глобальной борьбе с ML/TPF.
Наша цель – облегчить для вас выполнение предусмотренных законом обязанностей, обеспечив быстрое, удобное и качественное предоставление услуги для выполнения требований принципа «знай своего клиента».
Мы поможем вам в идентификации и управлении рисками ML/TPF и санкционными рисками, освободив ваше время других, не менее важных бизнес-задач.
Наша команда состоит из сертифицированных CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) специалистов, имеющих более 10 лет опыта в реализации соблюдения требований закона AML/CTPF и Закона о санкциях компаниями, являющимися субъектами этих законов.
В ходе своей профессиональной деятельности мы сотрудничали как с местными компаниями и организациями, так и с широко известными на международном рынке компаниями и консультантами.