Абсолютно все, как физические, так и юридические лица, обязаны соблюдать и выполнять действующие в Латвии международные санкции (ООН и ЕС) и национальные санкции Латвийской Республики. Однако для многих, в особенности малых и средних предпринимателей, это сложная задача, поскольку не хватает знаний в соответствующей сфере и ресурсов на практическое выполнение задачи.
Одним из способов решения этой задачи может быть привлечение внешнего поставщика соответствующих услуг, то есть в данном случае – компанию, осуществляющую профессиональный санкционный скрининг. Закон позволяет лицам, к которым относится требование о надзоре, делегировать проведение этого изучения, а сам процесс скрининга может быть задокументирован в разработанной системе внутреннего контроля.
Спешим сообщить нашим подписчикам и клиентам, что на платформе Atbilst появился новый продукт – инструмент проверки по санкционным спискам в профиле зарегистрированного пользователя.
Приглашаем Вас оценить преимущества нового инструмента проверки по санкционным спискам – первый месяц бесплатно!
Убедитесь уже сегодня, что Ваши клиенты/партнеры не включены в санкционные списки.
*относится только к юридическим лицам, зарегистрированным в ЛР.
