Atbilstības nodrošināšanas speciālistiem ir svarīgi sekot līdzi jaunākajām regulatīvajām publikācijām, jo īpaši saistībā ar cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un finanšu noziegumiem. Piemēram, pagājušajā nedēļā Eiropas Savienība publicēja vērtīgu dokumentu, kurā sniegts dalībvalstu un ES iestāžu valsts amatpersonu (politiski nozīmīgas personas jeb PNP) saraksts.
Šī publikācija ir svarīgs resurss, lai identificētu nozīmīgas valsts funkcijas valsts līmenī, starptautisko organizāciju līmenī un Eiropas Savienības iestāžu un struktūru līmenī. Tajā sniegts detalizēts publisko amatu apraksts. Tas ir ļoti svarīgi darbā ar PNP, jo izpratne par to, kas ir publiskas personas, palīdz uzraudzīt darījumus un darbības, kas var radīt paaugstinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, sankciju apiešanas un citu finanšu noziegumu riskus.
Galvenie aspekti:
– Detalizēti publisko amatu saraksti ES dalībvalstīs.
– Informācija par publiskajiem amatiem ES iestādēs.
– Paskaidrojumi par to, kas ir “publiska persona” dažādos kontekstos.
Ieskaties sarakstā.
Neskaidrības, jautājumi? Droši raksti mums help@atbilst.lv
Atbilst komanda
