Šā gada novembrī tika publicēts Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) izstrādāts Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums par laika posmu no 2020. līdz 2022. gadam (NRA 2023).
Zemāk ir, mūsuprāt, būtiskākie fakti:
1.NRA 2023 secināts, ka iepriekšējos Nacionālajos risku novērtējumos noteikts NILLTPF risks, kas izriet no Latvijas vēsturiskā reģionālā finanšu centra statusa vairs nerada būtiskus draudus. Pašlaik būtiskākos NILL draudus rada iekšzemē izdarītie noziedzīgie nodarījumi, tostarp noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā, akcīzes preču un narkotisko vielu nelikumīga aprite, kontrabanda un citi noziedzīgi nodarījumi.
2.Konstatēts, ka finanšu sankciju pārkāpšanas un apiešanas riska līmenis ir vidējs. Šobrīd finanšu ierobežojumu pārkāpšanas draudus rada ne tikai sankciju subjekti, kuru interesēs ir apiet sankcijās noteiktos ierobežojumus, bet arī personas, kuras nav sankciju subjekti, bet kuras, piemēram, peļņas gūšanas nolūkos var mēģināt veikt darījumus, kas ir pretrunā ar finanšu sankcijām.
3.Ir atzīmējams, ka sektorālo sankciju, tostarp preču importa un eksporta aizliegumu, pārkāpšanas un apiešanas riska līmenis ir starp vidēji augstu un augstu. Ir novērota tendence, ka ir palielinājušās maksājumu plūsmas uz tādām valstīm kā Kazahstāna, Azerbaidžāna, Turcija, Armēnija un Ķīna.
4.Terorisma un proliferācijas finansēšanas riska līmenis nav mainījies un ir zems/ vidēji zems.
Aicinām detalizētāk iepazīties ar ziņojumā ietverto informāciju un nepieciešamības gadījumā arī atjaunot savas iekšējās kontroles sistēmas.
Detalizētāk ar ziņojumu ir iespējams iepazīties šeit: NACIONĀLAIS NILLTPF RISKU NOVĒRTĒŠANAS ZIŅOJUMS PAR 2020.–2022. GADU
Atbilst komanda
