08.06.2022 в Риге прошла конференция «Baltic FinReg Summit’22», в которой приняли участие представители правительства и частного сектора из Литвы, Эстонии, Нидерландов, Бельгии, Австрии, Великобритании и Латвии.
На конференции обсуждались такие важные и актуальные темы как видение будущего сферы AML/CTPF и санкций, влияние санкционных ограничений на мировой рынок, снижение рисков нарушения санкционных режимов, возможности оптимизации вложений и капитала, а также не менее важная и особенно актуальная в наши дни тема – климатические изменения и экологическое и социальное управление (ESG – Environmental, Social and Governance).
В сфере AML/CTPF и санкций все еще много нерешенных задач:
- Отсутствие открытого регистра бенифициаров в других странах, что затрудняет исполнение требований законов в области AML/CTPF и санкций;
- Трудности в применении санкционного регламента;
- Неравномерное применение санкционного регламента на уровне разных стран.
В связи с этим был представлен ряд ценных советов от экспертов:
- Самостоятельно ознакомиться с санкционным регламентом, в т.ч. тщательно изучить первоисточник, уделив особое внимание указанным в регламенте датам, а также информации в приложениях и пояснениях;
- Взвесить риски, которые могут быть связаны со случаями обхода санкций или попытками это сделать;
- Внедрить внутренний контроль. Это особенно важно для субъектов закона AML/CTPF, которые, согласно требованиям законов в области AML/CTPF и санкций, обязаны проводить оценку рисков AML/CTPF и санкций и создать систему внутреннего контроля.
Neesi pārliecināts vai esi NILLTPFN likuma subjekts? Pārbaudi Atbilst mājaslapā.
Хочешь выяснить, не включен ли новый партнер в санкционные списки? Проверь http://www.atbilst.lv/
Элина Небритова
Эксперт Atbilst
