Eiropas komisija 2023.gada 7.septembrī publicēja vadlīnijas Eiropas uzņēmējiem, lai palīdzētu tiem noteikt, novērtēt un izprast iespējamos sankciju apiešanas riskus un to, kā no tiem izvairīties.
Šo norādījumu mērķis ir sniegt vispārīgu pārskatu par to, kas ES uzņēmējiem jādara, veicot klientu/partneru darījumu padziļinātu pārbaudi , kā to prasa ES tiesību akti.
Eiropas Savienība ir noteikusi vēl nepieredzētus ierobežojošus pasākumus, reaģējot uz Krievijas agresijas karu pret Ukrainu un Baltkrievijas līdzdalību tajā. Saskaroties ar šo sankciju mērogu, Krievija ir ieviesusi dažādas un arvien sarežģītākas shēmas un paņēmienus, lai apietu šos pasākumus.
Saskaņā ar ES tiesību aktiem ES uzņēmējiem, darījumos ar trešām valstīm, ir pienākums veikt darījumu partneru darījumu padziļinātu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka netiek apietas ES sankcijas. Vadlīnijas uzrakstītas kā rokasgrāmata, kurā izklāstīti secīgi pasākumi ar dažādiem piemēriem, kas ES uzņēmējiem jāveic, veicot stratēģisko riska novērtējumu, t.sk darījuma partneru, darījumu un preču novērtēšanu.
Vadlīnijās arī sniegts sankciju apiešanas “sarkano karogu” ( jeb red flags) saraksts. Šie sarkanie karogi attiecas uz darījumu partneriem un klientiem, un tie ir rādītāji, kas paredzēti, lai brīdinātu ES uzņēmējus par iespējamiem riskiem, kad tie uzsāk darījumu attiecības ar jaunu partneri. Komisija arī norāda, ka šis saraksts ir orientējošs, un tas būtu jāpapildina ar atjauninātām tipoloģijām, kas varētu būt atklātas, pamatojoties uz informāciju, ar kuru dalījusies Komisija, dalībvalstis vai viedokļu apmaiņas rezultātā ar pārstāvjiem.
Tas nozīmē, ka ES uzņēmējiem konstatējot pierādījumus par kādu no vadlīnijās minētajiem rādītājiem veicot vispārējo darījuma pārbaudi, tiem obligāti jāuzsāk padziļināta pārbaude. Un gadījumā ja pārbaudei ir negatīvs rezultāts, uzņēmējiem par sankciju apiešanu vai tās mēģinājumu jāziņo likumā paredzētajā kārtībā.
Nepieciešams atbalsts sankciju pārbaudes? Sazinies ar mums rakstot uz help@atbilst.lv
Команда Atbilst
