Mūsdienu globālajā finanšu vidē, kurai ir raksturīgas straujas pārrobežu kapitāla plūsmas, aizvien skaidrāka kļūst nepieciešamība ieviest stingrākus aizsardzības pasākumus pret finanšu pārkāpumiem. ES līmenī šajā kontekstā AMLA piemīt ļoti svarīga loma. Kas tad ir AMLA?
AMLA ir Eiropas iestāde cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, kas tika izveidota pēc tam, kad Eiropas Savienībā tika konstatēti trūkumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmā, kas radīja iespējas noziedzniekiem izmantot ES finanšu sistēmu.
AMLA izveide tika oficiāli apstiprināta 2021. gada 20. jūlijā. Plānots, ka AMLA sāks darboties 2024.gadā, pilnu darbības jaudu sasniedzot 2026.gadā. AMLA būs atbildīga par saskaņotas sistēmas izveidi starp dalībvalstu NILLTPFN iestādēm un cīņas pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu saskaņošanu Eiropas Savienības līmenī. Tā arī palīdzēs izveidot vienotu uzraudzības kultūru. Tomēr kopumā AMLA nebūs atbildīga par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas uzraudzību un apkarošanu ES dalībvalstīs, jo tā joprojām ir valstu iestāžu prerogatīva.
AMLA galvenie uzdevumi ir:
Zināms arī, ka AMLA tieši vai netieši uzraudzīs arī virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējus, uz kuriem attiecas FATF ieteikumi.
AMLA biroja atrašanas vieta vēl nav apstiprināta, bet ir vērts atzīmēt, ka Latvija ir iesniegusi piedāvājumu kļūt par AMLA mītnes zemi. Ņemot vērā vērienīgas reformas finanšu sektorā, kas palīdzēja Latvijai pilnībā novērst risku iekļūt tā saucamajā pelēkajā sarakstā un tādejādi mazinot vēl straujāko negatīvu ietekmi uz valsts ekonomiku kopumā, un pat nonākt līdz augstākajam MONEYVAL (Eiropas Padomes NILLTPFN ekspertu komiteja) novērtējumam, Latvijai ir visai augstas izredzes kļūt par AMLA mājām. Vairāk informācijas par Latvijas pieteikumu šeit.
Команда Atbilst
