Пока члены «большой семерки» в напряженных дискуссиях решают о возможностях полного отказа от закупки российских энергоресурсов, 8 мая США и Великобритания одобрили новый пакет санкций против России и Белоруссии, которые в основном направлены на торговлю и ограничения на въезд. В настоящее время Россия является мировым лидером по количеству примененных санкций – к ней применены все возможные виды санкций. Такой объем санкций влияет на их практическое применение из-за отсутствия прослеживаемости, прозрачности и общего понимания, но важно помнить, что вышеуказанная причина не освобождает лицо от обязанности соблюдать и выполнять международные и национальные санкции.
События последних трех месяцев этого года вызвали большую путаницу и неопределенность в деловой среде, затронув большую часть, если не весь мир. То, что сейчас происходит, можно сравнить с настольной игрой, где каждому участнику раздается одинаковое количество карт и все должны играть по одним и тем же правилам. Среди играющих всегда найдется кто-то, кто будет более осторожен и будет тщательно оценивать каждый свой ход и решение, кто-то, наоборот, будет чрезмерно уверенно, смело и рискованно вести игру, а кто-то будет пропускать ход, дожидаясь подходящего момента, чтобы включиться в игру. Однако, независимо от того, к какой категории игроков вы относитесь, по ходу игры, в зависимости от розданных карт, меняются и условия, влияющие на решения, и последующие ходы. Хотя может показаться, что определить победителя игры невозможно, пока она не сыграна, опыт показывает, что обычно выигрывает тот, кто в своих решениях и действиях опирается на предварительное их обдумывание и прогнозирование возможных последствий.
Если игрок не владеет полной информацией, преимущество будет отдано тому, кто знает или имеет возможность получения дополнительной информации..
В бизнесе картина аналогичная: предприниматель постоянно занимает одну из ролей игроков. Однако, в настоящее время, с учетом все возрастающих вводимых ограничений, связанных с применением санкций в отношении России и Белоруссии, и отсутствия понимания у предпринимателей, как правильно реагировать на принятые ограничения и как управлять возможными рисками, развитие бизнеса ограничивается или даже наступает угроза потери бизнеса. Сможет ли предприниматель приспособиться к новым правилам ведения бизнеса, ограниченным многими внешними аспектами, зависит от его собственной воли и возможностей.
Одним из самых больших камней преткновения среди предпринимателей является отсутствие общего понимания и руководящих принципов. Если те отрасли, которые регулируются законом AML/CTPF, относительно хорошо информированы о действиях, которые необходимо предпринять для исполнения требований санкций, то другие сферы, такие как логистические компании, производители различных товаров/оборудования и другие предприниматели, не находящиеся под надзором контролирующих органов, пытаются самостоятельно разобраться с этими сложными регламентами ограничений, тратя огромные собственные ресурсы.
Сейчас достаточно напряженное время для экспертов Atbilst, помогающих предпринимателям провести анализ рисков санкций, как в отношении партнера по сотрудничеству, так и в отношении самой сделки. При оценке наличия санкционного риска эксперты используют в своей работе различные вспомогательные инструменты, в том числе несколько международных коммерческих баз данных, отсутствующих на общедоступных сайтах. Например, по базе данных Dow Jones осуществляется расширенная проверка лица по санкционным спискам и спискам политически значимых лиц (ПЗЛ), т. е. проверяется, не применяются ли ограничения, наложенные другими странами, и не признано ли проверяемое лицо иностранным ПЗЛ. В ответ на запрошенную клиентом проверку экспертами выдается результат проверки и сопутствующие ей материалы.
Чтобы облегчить предпринимателям нагрузку по проведению проверок по различным санкционным спискам, Atbilst разработал технологическое решение, с помощью которого можно проводить разовую или регулярную проверку лиц по обязательным для Латвии санкционным спискам. Этот разработанный инструмент представляет собой быстрый и удобный способ проверки, не требующий больших усилий или дополнительных навыков для проведения проверки по санкционным спискам. Помимо проверки по санкционным спискам, можно подать заявку на углубленную проверку в ранее упомянутой базе данных Dow Jones Risk & Compliance.
Несмотря на то, что Atbilst.lv является относительно новым поставщиком услуг на латвийском рынке, предлагаемые им решения продуманы, удобны и просты в использовании для любого предпринимателя, который заботится о своей репутации и готов применять принцип мер предосторожности и контроля рисков в своей бизнес-модели.
Помните, что «Если игрок не владеет полной информацией, преимущество будет у того, кто знает или имеет возможность получения дополнительной информации».Запишитесь на консультацию Знай своего клиента !
Алина Гамидова, Прейскурант услуг eksperte
