21 октября 2022 года в Париже завершилось первое пленарное заседание FATF под председательством Т. Раджи Кумара из Сингапура. В этих дискуссиях приняли участие делегаты из более чем 200 юрисдикций.
Результаты пленарного заседания:
- России запрещено участвовать в заседаниях региональных органов по типу FATF в качестве члена FATF, а также запрещено участвовать в текущих и будущих проектных группах FATF.
- Члены FATF согласились опубликовать проект руководства по Рекомендации 24,чтобы помочь странам и частному сектору реализовать усиленные требования FATF в отношении бенефициарного владения, во избежание сокрытия незаконной деятельности за непрозрачными корпоративными структурами.
- FATF одобрила выпуск документа для общественных консультаций по предлагаемым изменениям прозрачности бенефициарного владения юридическими образованиями к февралю 2023 года.
- Члены FATF также утвердили отчет о незаконных доходах, полученных от цепочек поставок фентанила и связанных с ним синтетических опиоидов, и обсудили отчет об отмывании денег с помощью произведений искусства, предметов старины и других культурных ценностей, который будет завершен к февралю 2023 года.
- Новыми юрисдикциями, подлежащими усиленному мониторингу являются Демократическая Республика Конго (ДРК), Мозамбика un Танзания.
- Юрисдикции, больше не находящиеся под усиленным мониторингом (Increased Monitoring),- Никарагуа un Пакистан.
- Мьянма была добавлена в список юрисдикций, подлежащих призыву к действию (Call for Action).
Полезные ссылки:
Официальный сайт FATF
Итоги пленарного заседания FATF
Юрисдикции под повышенным мониторингом
Юрисдикции с высоким уровнем риска, в отношении которых действует призыв к действию
Элина Небритова
Команда Atbilst
