Analizējot globālās tendences sankciju ievērošanās jomā ir vērts pievērst uzmanību darba grupas KleptoCapture (Task Force KleptoCapture) aktīvai iesaistei.
KleptoCapture ir Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamenta vienība, kas tika izveidota 2022. gada martā ar mērķi ieviest sankcijas pret Krievijas oligarhiem, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā.
Tieslietu departamenta oligarhu mednieki paplašina darbības jomu, iekļaujot tajā arī starpniekus.
Pēc pusotra gada pastāvēšanas KleptoCapture darba grupa cenšas likvidēt starpnieku tīklu, uz kuru oligarhi paļaujas, lai pārvietotu naudu, un meklē ne tikai tādus uzkrītošus aktīvus kā jahtas un lidmašīnas.
Tagad prokuroriem, kuru uzdevums ir izmeklēt Krievijas oligarhus un viņu aktīvus, ir jauns mērķis – advokāti, grāmatveži un citi starpnieki, kas Kremlim un tā sabiedrotajiem ļauj izvairīties no ASV sankcijām.
Pagājušajā gadā prokurori apsūdzēja ASV advokātu, kurš veicināja maksājumus Viktoram Vekselbergam, kā arī Lielbritānijas pilsoni, kurš, iespējams, strādāja par Krievijas oligarha Oļega Deripaskas īpašuma pārvaldnieku. Viņi ir vērsušies arī pret uzņēmumiem un personām, kas palīdzējušas Krievijai iegūt militāras un citas sensitīvas tehnoloģijas, tostarp pret Vācijas un Krievijas pilsoni Artūru Petrovu, kurš tika arestēts 26. augustā par iespējamu sensitīvas mikroelektronikas ar potenciālu militāru pielietojumu eksportu uz Krieviju.
The Wall Street Journal 2023.gada septembrī nopublicēja interviju ar bijušo Tieslietu departamenta darba grupas KleptoCapture vadītāju Endrjū Adamsu, kas nu ir pievienojies advokātu birojam Steptoe & Johnson, kur viņš sniegs konsultācijas klientiem par izmeklēšanu un atbilstību ASV nacionālās drošības noteikumiem. Intervijā Adams dalās ar paveiktiem zem viņa vadības darbiem un turpmākiem KleptoCapture izaicinājumiem. Pilnu interviju lasiet šeit.
Ja esi advokāts, grāmatvedis vai cits starpnieks, NILLTPFN un Sankciju likuma izpildei izvēlies Прейскурант услуг platformas KYC vai sankciju moduli vai arī piesaki IKS izstrādi
Команда Atbilst
