Согласно закону «О санкциях», все лица обязаны соблюдать и выполнять действующие в Латвии международные санкции (ООН и ЕС) и национальные санкции Латвийской Республики, но не все имеют четкое представление о санкциях, введенных США и странами-участницами НАТО, т. е. представление о соблюдении санкций OFAC (Office of Foreign Assets Control). Развеем сомнения насчет этих вопросов в этой статье.
Санкции OFAC – это определенные ограничивающие мероприятия, вводимые OFAC по отношению к определенной стране или иному адресату (например, лицам, обвиняемым в совершении военных преступлений, преступникам и прочим лицам).
• Санкции OFAC нужно соблюдать субъектам, находящимся под юрисдикцией США, и любым лицам, находящимся в США;
• Санкции OFAC касаются любой сделки, которая проводится в долларах США или в которой участвует любое лицо, находящееся под юрисдикцией США, а также в случае определенных программ – зарубежных дочерних компаний, принадлежащих американской компании или контролируемых ею, или иностранных лиц, которые владеют произведенными в США товарами;
• Санкции OFAC должны соблюдаться в публичных закупках и финансовых сделках;
• OFAC sankcijas ir jāievēro, ja persona ir iekļauta vai ir saistīta ar personu, kas iekļauta teroristu sarakstos (piemēram, Programm Tag [SDGT] – Global Terrorism Sanction Regulations, kā arī [FTO] – Foreign Terrorist Organizations, [HIFPAA] – Hizballah International Financing Prevention Amendments Act of 2018, [NPWMD] – Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction).
• Предусмотренные в санкциях OFAC исключения применимы, если получено специальное разрешение OFAC (Specific License) или на основании выданного OFAC генерального разрешения (General License).
Несмотря на то, что прочие ограничения по санкциям США формально не являются юридически обязывающими, стоит учитывать, что введенные этой страной санкции могут иметь существенное влияние на коммерческую деятельность латвийских компаний. Американские учреждения часто опираются также на применение экстерриториальных национальных требований, и предприниматель должен это учитывать.
Также следует помнить, что несоблюдение санкций может грозить уголовной ответственностью. Надзирающие учреждения могут устанавливать также административные наказания, в том числе внушительные денежные штрафы.
Команда Atbilst
