Pēc nesen publicētas ziņas, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir iniciējis 201 kriminālprocesu par sankciju pret Krieviju un Baltkrieviju pārkāpšanu, tostarp šogad ir sākti 87 kriminālprocesi, savukārt 2022.gadā – 114 kriminālprocesi, VID savā mājas lapā atjaunināja informāciju par atbildību par likuma prasību pārkāpšanu. Publikācijā ir noteikti kritēriji, kad Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma subjektam var tikt piemērotas sankcijas saskaņā ar NILLTPFN likuma 78.panta pirmo daļu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13.2 panta otro daļu, t.i.:
Ja NILLTPFN likuma subjekts atbilstoši NILLTPFN likumā noteiktajam:
Ja NILLTPFN likuma subjekts atbilstoši Sankciju likumā noteiktajam:
Papildus VID sagatavojis statistiku par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību pārkāpumiem piemērotajām sankcijām. Izejot no šiem datiem var secināt, ka VID 2022.gadā fokusējas uz aģentu un starpnieku nekustamā īpašuma darījumos NILLTPFN un Sankciju likuma pārkāpumu konstatēšanu, jo šajā sfērā sodīto uzņēmēju skaits palielinājies 6 reizēs – no 5 gadījumiem 2021.gadā līdz 32 gadījumiem 2022.gadā.
Ja Jums nepieciešama konsultācija NILLTPFN jautājumos, piesakieties pie Atbilst ekspertiem.
Команда Atbilst