Лицензия OFAC (Office of Foreign Assets Control, Управление по контролю за иностранными активами США) необходима лицам и организациям, которые планируют осуществлять сделки с физическими или юридическими лицами, находящимися под санкциями США. Это касается как американских, так и иностранных компаний и граждан, если их деятельность подпадает под юрисдикцию США.
1. Торговля с санкционными странами
Если компания или частное лицо планируют вести бизнес или осуществлять сделки с компаниями или лицами из стран, находящихся под санкциями (например, Иран, Северная Корея, Сирия), им потребуется лицензия OFAC.
2. Финансовые транзакции
Банки и финансовые учреждения должны получить лицензию OFAC для проведения финансовых операций с участием санкционированных лиц или организаций.
3. Экспорт и импорт
Компании, занимающиеся экспортом или импортом товаров и услуг, подпадающих под санкции, обязаны получить лицензию OFAC.
4. Инвестиции и партнерства
Инвесторы, планирующие вкладывать средства в санкционированные компании или проекты, также обязаны получить лицензию OFAC.
5. Поставщики услуг
Юридические, консультационные и другие профессиональные услуги требуют лицензии OFAC, если их деятельность связана с санкционированными лицами или организациями.
OFAC предоставляет два типа лицензий:
– Общие лицензии - для определённых категорий деятельности.
– Индивидуальные лицензии – для конкретных сделок или операций.
Заявления на получение лицензии подаются через портал лицензирования OFAC Процесс рассмотрения включает следующие этапы:
1. Подача заявления
2. Проверка руководством
3. Межведомственная проверка
4. Согласование с Министерством финансов США
5. Утверждение заявителем
6. Выдача лицензии
Заявители могут отслеживать статус своей заявки через портал. Также доступна услуга обратного звонка с OFAC по вопросам получения лицензий. Узнать больше можно здесь.
Если вы не уверены, требуется ли вам лицензия OFAC, проконсультируйтесь со специалистом, пишите на help@atbilst.lv
Также читайте:
Для получения дополнительной информации о контроле экспорта в США прочтите статью “Усиление Экспортного Контроля США: Новые меры и исторические прецеденты”
