1 июля Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (the Bureau of Industry and Security’s (BIS)) опубликовало новый сборник, посвященный мерам уголовного и административного правоприменения в сфере экспортного контроля. Этот документ представляет собой важный ресурс для всех участников экспортного сообщества.
В сборнике содержатся примеры дел, где лица были привлечены к административной и уголовной ответственности за нарушения экспортного законодательства США. Вторая глава особенно выделяется, так как в ней представлено 15 кейсов, в которых ответственность наступила на основании нарушения санкций против России. Первым упомянут кейс о том, как оператор латвийской корпорации вступил в сговор с оператором эстонской компании By Trade OÜ, а также с физическими лицами в России и российской компанией с целью нарушения экспортного законодательства США и контрабанды в Россию шлифовальной машины, произведенной в Коннектикуте, за что получил серьезное наказание, в том числе к отбыванию срока и конфискации средств.
Эта публикация, с метким названием «Не позволяй этому случиться с тобой!», служит напоминанием экспортерам о серьезных последствиях несоблюдения законодательства США об экспортном контроле. В документе также отмечено, что в 2023 году усилия BIS привели к рекордному количеству обвинительных заключений, что подчеркивает эффективность и строгость применяемых мер.
BIS настоятельно рекомендует экспортерам ознакомиться с опубликованным сборником, чтобы избежать аналогичных нарушений и минимизировать риски в своей деятельности.
Источник: здесь
Команда Atbilst
